10/20/2011 9:30:00 PM浏览量:1385

佛山市禅城区农村信用合作联社社员代表大会

关于改制组建农村商业银行事项决议的公告

尊敬的社员：

佛山市禅城区农村信用合作联社（下称“禅城联社”）第二届社员代表大会第四次会议于2011年10月11日上午在佛山皇冠假日酒店4楼万豪殿B厅召开，出席会议的社员代表（含委托代表）共74名，所持投票权数204642个，占全体社员代表所代表投票权数的91.14%，符合《佛山市禅城区农村信用合作联社章程》规定。根据相关工作要求，现将会议审议通过的《关于佛山市禅城区农村信用合作联社改制为农村商业银行的议案》有关情况公告如下：

一、决议情况

本次会议审议并通过了《关于佛山市禅城区农村信用合作联社改制为农村商业银行的议案》。表决情况为：赞成投票权数204642个，占全体出席社员代表所代表投票权数的100%；反对投票权数0个；弃权投票权数0个。表决结果有效。

二、议案内容

《关于佛山市禅城区农村信用合作联社改制为农村商业银行的议案》内容如下：

（一）在禅城联社的基础上进行股份制改造，改制组建农村商业银行（以下简称“改制”）。

（二）新组建设立的佛山农村商业银行股份有限公司（暂定名，以国务院银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“佛山农商银行”）成立后取消禅城联社法人资格，禅城联社的全部资产、业务和债权债务由佛山农商银行承继。

（三）审议确认佛山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）人员构成及其成立事宜，并授权筹建工作小组作为申请人，全权负责开展佛山农商银行筹建、开业前的各项相关工作。筹建工作小组人员更换不影响禅城联社对筹建工作小组成立、职责及授权等事项的认可。

（四）审议筹建工作小组拟订的《关于组建佛山农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告》，并授权筹建工作小组根据禅城联社的实际情况及监管部门的要求作出适当调整。

（五）授权筹建工作小组制定佛山农商银行筹建工作方案（具体方案由筹建工作小组在草案的基础上进行调整制定），并根据实际情况进行调整并组织实施。

（六）审议筹建工作小组制定的《佛山市禅城区农村信用合作联社清产核资工作方案、整体资产评估工作方案及净资产分配意见，并授权筹建工作小组根据禅城联社实际情况及监管部门的要求适当调整上述方案和净资产分配意见并组织实施。

（七）授权筹建工作小组根据有关规定聘请会计师事务所进行清产核资及验资，聘请资产评估公司进行资产评估；授权筹建工作小组与禅城联社和会计师事务所、资产评估公司共同确认净资产；授权筹建工作小组提出净资产处置意见，对净资产进行分配、处置；因改制事宜聘请会计师事务所、资产评估公司及律师事务所产生的服务费用由禅城联社承担。

（八）审议《清产核资评估基准日至佛山农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果的处置意见，并授权筹建工作小组根据禅城联社实际情况及监管部门的要求适当调整上述处置意见。

（九）审议《佛山市禅城区农村信用合作联社社员股金处置方案》，原社员股金在量化基础上按自愿原则折算为佛山农商银行股份或退股，并授权筹建工作小组根据禅城联社实际情况及监管部门的要求适当调整上述方案。

（十）授权禅城联社理事长（法定代表人）代表禅城联社社员签署组建佛山农商银行的相关法律文件。

（十一）授权筹建工作小组作为申请人向监管部门提交佛山农商银行筹建、开业申请等文件，根据实际情况对涉及佛山农商银行筹建、开业的有关方案和文件进行调整。

上述决议、议案及其附件可到禅城联社改制工作领导小组办公室查阅。

联系人：石小姐

电话：0757-83215357

地址：佛山市禅城区华远东路5号华贵苑1号楼8楼

特此公告。

                                                                                                                 佛山市禅城区农村信用合作联社

                                                                                    二○一一年十月十一日